ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году.
2. Отчет о работе совета директоров Общества за 20245 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2025 год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год.
4. Об одобрении сделок по оказанию безвозмездной (спонсорской) помощи
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределения прибыли и убытков Общества за 2025 год.
6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2025 год.
7. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2026 году.
8. Об избрании членов совета директоров Общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
10. Об установлении вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Информация для ознакомления представляется председателем совета директоров Общества в рабочие дни (понедельник - пятница) с 28 февраля по 19 марта 2026 г. с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 часов, 20 марта 2026 г. с 09:00 до 14:00 часов по месту нахождения Общества.
Регистрация участников собрания состоится с 13:00 до 14:00 часов 20 марта 2026 г. в холле второго этажа заводоуправления по адресу проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2026 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Вся информация для участников Общества на нашей странице сайта.