ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году.
2. Отчет о работе совета директоров Общества за 2023 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2023 год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределения прибыли и убытков Общества за 2023 год.
5. Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2024 году.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
9. Об установлении вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Информация для ознакомления представляется председателем совета директоров Общества в рабочие дни (понедельник - пятница) с 27 февраля по 17 марта 2024 г. с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 часов, 18 марта 2024 г. с 09:00 до 14:00 часов по месту нахождения Общества.
Регистрация участников собрания состоится с 13:00 до 14:00 часов 18 марта 2024 г. в холле второго этажа заводоуправления по адресу проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2024 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Вся информация для участников Общества на нашей странице сайта.