ОАО ''Завод керамзитового гравия г.Новолукомль''
(Республика Беларусь, Витебская область, Чашникский район, г.Новолукомль, Крупское шоссе, 1)
сообщает о созыве очередного общего собрания акционеров, которое состоится в 14.00 часов 20 марта 2020 года по адресу: г.Новолукомль, Крупское шоссе, д. 1, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2019 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2019 год. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.
4. Об одобрении сделок по оказанию безвозмездной (спонсорской) помощи.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределения прибыли и убытков Общества за 2019 год.
6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2019 год.
7. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2020 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
10. Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Документация для ознакомления представляется председателем наблюдательного совета в рабочие дни (понедельник – пятница) с 29 февраля 2020 г. по 19 марта 2020 г. с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов, 20 марта 2020 г. с 09.00 до 14.00 часов по месту нахождения Общества.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра акционеров на 01 марта 2020 года.
Регистрация участников собрания состоится 20 марта 2020 года с 13:00 до 14:00 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Вся информация для участников Общества на нашей странице сайта.