ОАО ''Завод керамзитового гравия г.Новолукомль''
(Республика Беларусь, Витебская область, Чашникский район, г.Новолукомль, Крупское шоссе, 1)
сообщает о созыве очередного общего собрания акционеров, которое состоится в 14.00 часов 22 марта 2019 года по адресу: г.Новолукомль, Крупское шоссе, д. 1, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы Общества в 2018 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития Общества на 2019 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределения прибыли и убытков Общества за 2018 год.
3. О направлениях использования чистой прибыли Общества в 2019 году.
4. Утверждение дивидендов за 2018 год.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2018 году.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии Общества.»
Информация, необходимая для принятия решения по вопросам повестки дня, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в очередном общем собрании, председателем наблюдательного совета в рабочие дни (понедельник – пятница) с 2 по 21 марта 2019 г. с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов, 22 марта 2019 г. с 09.00 до 14.00 часов по адресу г. Новолукомль, Крупское шоссе, 1.
Регистрация участников собрания состоится 22 марта 2019 года с 13:00 до 14:00 по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра акционеров на 01 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.